南京律师咨询 13645192604

南京哈天业分公司老总夫妇非法集资案开庭

南京哈天业分公司老总夫妇非法集资案开庭  4月10日上午,南京哈天业分公司老总夫妇非法集资案在南京市玄武区法院开审。该非法集资案受害人达514人,涉及金额2.09亿多元。

  南京哈天业分公司非法集资案被告人嵇刚、张静是一对夫妻。据南京市玄武区检察院指控,2008年,嵇刚、张静在南京市鼓楼区工商局注册“迅翔投资咨询中心”,未经中国人民银行批准,以哈尔滨天业高新技术产业有限公司的名义,以投资高新技术项目为由,以月息3%-5%、期限4-6个月签订借款协议书,向社会公众募集资金并从中赚取佣金,钱汇至哈尔滨天业公司董事长李秀峰(另案处理)的个人账户。

  2011年6月,嵇刚、张静注册成立哈尔滨天业公司南京分公司,租用玄武区中央路锦盈大厦2902室办公。李秀峰为公司法定代表人,嵇刚、张静任南京分公司负责人,负责南京市场集资业务,以高息为诱饵向社会不特定多数人吸收资金。

  经检察机关查明,2012年3月,哈尔滨天业公司南京分公司因后续资金不足,致使客户的本金、利息无法返还。哈尔滨天业公司南京分公司资金链断裂后,514名受害人向公安机关报案,被非法吸收的存款数额达人民币20922.47万元。但此前的侦查过程中,经一家会计师事务所初步审计,哈尔滨天业公司南京分公司发展的客户多达2000多人,非法吸收公众存款数额更是超过10亿元。

  在昨日的庭审中,嵇刚、张静夫妇讲述了非法集资经过。嵇刚、张静夫妇称,3年前他们通过朋友介绍,认识了哈尔滨天业公司董事长李秀峰。到东北“考察”时,李秀峰对他们说,天业公司正开发新能源项目,但资金不足,想请他们在经济发达的南京融资,事成后给17个点的服务费。

  嵇刚、张静夫妇回到南京后,当年10月,就在中央门锦盈大厦租了间办公房,设立了哈尔滨天业公司南京分公司。到处宣传哈尔滨天业公司的所谓在朝鲜开发的“硅能电池项目”和在俄罗斯研发的“直升机项目”,公开向社会揽储。经过包装,哈尔滨天业公司的“实力”让众多客户刮目相看。

  除了用“高科技”项目包装,嵇刚、张静还向投资者承诺,借款4到6个月,月息3到5个点;下线业务员募集来的资金,也可获得15个点左右的服务费,而嵇刚、张静夫妇自己留下2%。为了鼓励下线业务员的积极性,他们还制定了考核办法,规定副经理以上每人每月必须吸收10万元以上存款,主任和副主任级别每月必须吸收5万元以上存款。如果没有完成业务量,按2%的比例逐月递减扣点。

  一开始,他们给客户承诺的利息和下线的服务费还能如期兑现。但投资者所获得的“回报”,其实是后来者投进去的钱。到了去年3月,因后续资金不足,资金链终于断裂,大量客户利息无法支付,本金也无法返还。

  面对检方指控,嵇刚虽然表示认罪,但他认为,自己的行为是职务行为,自己只是帮李秀峰打工而已,受害人的钱都汇到哈尔滨天业公司的账户去了,跟自己没关系。对此,检察官认为,嵇刚夫妇明知李秀峰的行为并不产生效益,纯属骗人,还卖力地帮李秀峰“忽悠”,使得大量受害者上当,对此难辞其咎。检察官的这番辩驳,得到旁听席上受害人的支持,很多人忍不住鼓掌。法官立即进行了警告,要求旁听人员遵守法庭秩序,法庭随即恢复了平静。

  嵇刚还在法庭上宣称,他也是受骗者。他说,自从2008年认识李秀峰后,他曾去山东文登的基地考察过,并认为项目可信,才回南京到处拉人投资。但嵇刚承认,这些项目到底是不是李秀峰的,他并不确定,项目的全貌他也不了解,可能只是看到了其中一部分。

  在庭审中,嵇刚还表现出了互相矛盾之处。公诉人问嵇刚关于老板和公司的情况,他说老板的姓名和公司名称都记不清了,但在核对非法吸收公众存款的账目时,孙海却记得很清楚,连哪笔钱不是他经手的他都记得。

  昨日,庭审结束后,南京市玄武区法院宣布将择日对此案作出宣判。

  南京诈骗律师介绍,南京哈天业分公司非法集资案是典型的庞氏骗局。庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·旁兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。较之一般的金融诈骗,庞氏骗局受害者更多,影响面更广,危害程度更深,隐蔽性更强,具有更大的社会危害。


转载请注明来源于南京律师网http://www.kongminlawyer.com

添加评论


  • 孔敏律师
  • 锦天城律所
  • 顾问单位

孔敏律师孔敏律师系中共党员,现为上海市锦天城(南京)律师事务所合伙人、资深律师,中华律师协会、南京市律师协会会员,律师执业证号:1001071211396。孔敏律师办案经验丰富,擅长代理经济合同纠纷建筑工程和房地产纠纷债权债务纠纷等案件,提供公司改制公司并购等非诉法律服务,提供南京及周边地区的法律调查律师异地协作。孔敏律师执业多年来受到当事人及顾问单位的一致好评。 孔敏律师详细介绍孔敏律师详细介绍

锦天城律师事务所是一家提供全方位法律服务的、全国领先的中国律师事务所,在北京、深圳、杭州、苏州和南京设有分所。锦天城是唯一一家总部设在上海的全国性律师事务所。锦天城致力于在瞬息万变的商业环境中为境内外客户制定高水平的法律解决方案并提供高效率的法律服务。

锦天城坚持优质、高效的服务理念和整体的团队服务方式,对客户的每一个项目和案件提供细致的法律分析,落实流畅的沟通机制,提供切实可行的法律建议,并通过诉讼与非诉讼的手段积极进取地解决问题。了解更多锦天城律师事务所详细介绍

刑事法律咨询 & 案件代理

上海市锦天城南京律师事务所孔敏律师擅长刑事诉讼案件,在为经济犯罪、证券犯罪、涉税犯罪、职务犯罪、知识产权犯罪嫌疑人做无罪辩护或罪轻辩护等法律事务方面具有较高的法律素养和丰富的办案经验。

法律咨询电话:136 4519 2604
法律咨询信箱:kongminlawyer@gmail.com
律师在线咨询,孔敏律师在线解答
律师见面咨询:江苏省南京市中山路228号地铁大厦19楼上海市锦天城(南京)律师事务所 详见南京孔敏律师联系方式

孔敏律师网提供免费法律咨询法律法规查询法律知识浏览以及政法部门查询。南京孔敏律师及南京律师事务所公司法律顾问合同律师离婚律师房地产律师刑事律师建设工程律师医疗事故律师交通事故律师将竭诚为您提供律师在线解答律师在线咨询就上孔敏律师网。

南京律师
苏ICP备09024977号