南京律师咨询 13645192604

全国首个P2P网贷集资诈骗案在江苏公开审理

全国首个P2P网贷集资诈骗案在江苏公开审理  10月9日,优易网集资诈骗案在江苏公开审理,该案是国内首个以集资诈骗的罪名公开审理P2P网贷平台的案例。

  网贷,又称P2P网络借款。P2P是英文peer to peer的缩写,意即“个人对个人”。网络信贷起源于英国,随后发展到美国、德国和其他国家,其典型的模式为:网络信贷公司提供平台,由借贷双方自由竞价,撮合成交。资金借出人获取利息收益,并承担风险;资金借入人到期偿还本金,网络信贷公司收取中介服务费。

  近两年P2P网贷平台在我国发展迅猛,迄今比较活跃的有350家左右,而总量截止到2014年8月已有1600多家。但与此同时,P2P网贷频繁出现自融、诈骗、卷款潜逃等事件。网贷平台优易网是案发较早、受害人最多、在当年是涉及金额最大的一个案子。

  优易网在2012年成立,由南通优易电子科技有限公司运营,公司自称系香港亿丰国际集团投资发展有限公司旗下的P2P平台。优易网的投资模式为:投资人通过第三方支付(国付宝、环迅支付)和南通工行港闸支行将投资款打入优易网账户,拍标完成后再由优易网将此笔款打给借款人。

  2012年12月21日,亿丰突然宣布优易网“停止运转”,网站无法正常交易,三位负责人,即缪忠应、王永光、蔡月珍当日便失去了联系。这导致60余位债权人的近2000万资金无法追回。

  被优易网称为母公司的香港亿丰集团亦发表声明称:“香港亿丰国际集团投资发展有限公司旗下成员,从未有所谓的南通优易电子科技有限公司……其所产生的一切后果及责任,均由其自行承担,本集团概不负责。”

  虽然优易网负责人在2013年4月16日落网,但案件的审理却一波三折。投资人进入长达两年多时间的艰难维权。值得一提的是,此案罪名两次变更。2013年5月,优易网负责人之一缪忠应被认定为“非法吸收公众存款罪”收押。2014年2月中旬,缪忠应被如皋市检察院以“集资诈骗罪”提起公诉并移交如皋市人民法院审理。

  10月9日的庭审现场,公诉方认为犯罪嫌疑人缪忠应、王永光利用优易网P2P平台共计集资2500万元人民币,其中1500万元未能偿还给投资人,该行为已构成集资诈骗罪。

  犯罪嫌疑人对犯罪行为供认不讳,并且交待称该网贷平台是请专业公司制作的网站,当时只花费了几千元,网贷平台上的借款标的均是假的,而集资所得主要投向了期货、股市,由于资本市场投资失败终至无法偿给网贷平台出借人。但是犯罪嫌疑人同时表示,现在没有钱去挽回投资人的损失。

  最终,法庭庭审一整天没有发布结果。由于被告人缪忠应、王永光偿还资金的意愿不强,投资人较为失望。

更多关于的法制新闻

转载请注明来源于南京律师网http://www.kongminlawyer.com

添加评论


  • 孔敏律师
  • 锦天城律所
  • 顾问单位

孔敏律师孔敏律师系中共党员,现为上海市锦天城(南京)律师事务所合伙人、资深律师,中华律师协会、南京市律师协会会员,律师执业证号:1001071211396。孔敏律师办案经验丰富,擅长代理经济合同纠纷建筑工程和房地产纠纷债权债务纠纷等案件,提供公司改制公司并购等非诉法律服务,提供南京及周边地区的法律调查律师异地协作。孔敏律师执业多年来受到当事人及顾问单位的一致好评。 孔敏律师详细介绍孔敏律师详细介绍

锦天城律师事务所是一家提供全方位法律服务的、全国领先的中国律师事务所,在北京、深圳、杭州、苏州和南京设有分所。锦天城是唯一一家总部设在上海的全国性律师事务所。锦天城致力于在瞬息万变的商业环境中为境内外客户制定高水平的法律解决方案并提供高效率的法律服务。

锦天城坚持优质、高效的服务理念和整体的团队服务方式,对客户的每一个项目和案件提供细致的法律分析,落实流畅的沟通机制,提供切实可行的法律建议,并通过诉讼与非诉讼的手段积极进取地解决问题。了解更多锦天城律师事务所详细介绍

刑事法律咨询 & 案件代理

上海市锦天城南京律师事务所孔敏律师擅长刑事诉讼案件,在为经济犯罪、证券犯罪、涉税犯罪、职务犯罪、知识产权犯罪嫌疑人做无罪辩护或罪轻辩护等法律事务方面具有较高的法律素养和丰富的办案经验。

法律咨询电话:136 4519 2604
法律咨询信箱:kongminlawyer@gmail.com
律师在线咨询,孔敏律师在线解答
律师见面咨询:江苏省南京市中山路228号地铁大厦19楼上海市锦天城(南京)律师事务所 详见南京孔敏律师联系方式

孔敏律师网提供免费法律咨询法律法规查询法律知识浏览以及政法部门查询。南京孔敏律师及南京律师事务所公司法律顾问合同律师离婚律师房地产律师刑事律师建设工程律师医疗事故律师交通事故律师将竭诚为您提供律师在线解答律师在线咨询就上孔敏律师网。

南京律师
苏ICP备09024977号