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关于“金融诈骗”的法制新闻
  金融诈骗(Financial Fraud)是指当事人以非法占有为目的,利用非法集资、引资融资、骗贷、伪钞伪币、信用证、大额存单、信用卡、国债券、承兑汇票等银行金融信用凭证和金融信用工具来实施诈骗的行为。
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13个经济性非暴力犯罪的死刑被取消  十一届全国人大常委会第十九次会议25日下午经表决,通过了刑法修正案(八)。此次刑法修改的重点之一是取消了近年来较少适用或基本未适用的13个经济性非暴力犯罪的死刑。

  研究显示,中国是世界上死刑规定最多,死刑执行最多的国家,每年处决的犯人数量超过全球其他国家总和。近几年来,消减死刑的讨论已从学界走向公众,并影响了决策。早在2006年10月,中央就提出 “宽严相济”,为削减死刑埋下伏笔。

刑法修正案草案拟取消13个死刑罪名  全国人大常委会23日开始审议刑法修正案(八)草案。此次刑法修改的重点之一是适当减少死刑罪名,草案拟取消近年来较少适用或基本未适用的13个经济性非暴力犯罪的死刑。

  此次刑法修改对拟取消的13个死刑罪名分别是:走私文物罪,走私贵重金属罪,走私珍贵动物、珍贵动物制品罪,走私普通货物、物品罪,票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪,虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪,伪造、出售伪造的增值税专用发票罪,盗窃罪,传授犯罪方法罪,盗窃古文化遗址、古墓葬罪,盗掘古人类化石、古脊椎动物化石罪。

原红鼎创投创始人刘晓人  有着“民间创投第一人”之称的原红鼎创投创始人刘晓人涉嫌集资诈骗一案,有了最新进展。近日,有记者获悉,刘晓人因集资诈骗1.41余亿元,已被湖州市中级人民法院一审判决死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收全部个人财产。

  刘晓人,生于1965年8月4日,祖籍浙江昌化上溪村。刘晓人16岁丧母,17岁顶替父职进入供销系统。17岁时,刘晓人就以500元初始资金开始创业,经营德清的特产根雕、鸡血石、工艺品和茶叶,赚得第一桶金。他曾表示:“这些传统业务每年给我带来2000万元利润。”

  2006年7月15日,刘晓人联合另外5位自然人,成立了红鼎创业投资有限公司,注册资本3000万元,其中刘晓人出资60%。宣传资料称,红鼎创投是一家“以本土民营资本为主体的风险投资机构”,专门从事互联网领域的天使投资,计划3年内投入资金1亿元。红鼎创投被当时的舆论誉为国内本土风投业界的开创者,刘晓人也被圈内称为“民间天使投资第一人”。

非法集资若情节轻微可不定罪  昨日,最高人民法院刑二庭对非法集资案做出具体说明,要求各地人民法院准确界定非法集资与民间借贷、商业交易的政策法律界限。未经社会公开宣传,在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集资金的,一般可以不作为非法集资。

  最高人民法院要求,准确把握非法集资罪与非罪的界限,如资金主要用于生产经营及相关活动,行为人有还款意愿,能够及时清退集资款项,情节轻微,社会危害不大的,可以免予刑事处罚或者不作为犯罪处理。

黄俊钦  近日,黄光裕之兄黄俊钦已被移送至北京市人民检察院第二分院审查起诉。这意味着公安机关已经完成侦查活动,将由检察机关对案件进行审查,以决定是否对黄俊钦提起公诉、追究其刑事责任。据了解,黄俊钦涉嫌内幕交易罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪、重婚罪,另外还在出入境证件上涉嫌犯罪。

  黄光裕案案发后,2008年11月26日晚,黄俊钦因涉嫌经济犯罪,被警方带走接受调查。当时主办黄光裕案件的警官表示,经过初步调查,从掌握的情况看,黄光裕涉嫌经济犯罪属个人行为。为了保证相关公司正常稳定经营,警方在调查期间,也对企业正常运营作出了积极协调。

纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫  世界金融历史上最大的金融欺诈案主犯伯纳德·麦道夫29日被纽约南区联邦法院判处150年监禁,他将在监狱里度过他的余生。麦道夫现年71岁,曾任纳斯达克股票市场公司前董事会主席,其制造的“旁氏骗局”涉案金额恐高达数千亿美元。

  审判于纽约当地时间上午10点开始,经过将近1个半小时的法庭陈述后纽约南区联邦法院法官在11点30分宣布判决麦道夫150年监禁。法官在判决中指出,麦道夫的行为“令人瞠目结舌”,他20年间的罪行极大地伤害了投资者的信心,因此必须得到最严厉惩罚。

  麦道夫的欺诈行为让不少上当受骗的投资者倾家荡产。截至去年11月30日,麦道夫的公司帐户内共有4800个投资者账户,这些受骗的投资者包括对冲基金、犹太人慈善组织以及世界各地的投资者。

南京市公安局经济犯罪侦查支队  随着金融危机影响加剧,职务侵占、合同诈骗、非法集资等经济犯罪诱因增多,各类涉企案件上升速度较快。其中合同诈骗、金融诈骗等直接侵害企业利益的案件发案势头明显。

  昨天,南京市公安局经侦支队召开新闻通报会,郑重向社会公布全市经侦部门服务发展服务民生六条新举措。支队举报中心24小时接受企业、群众的报案、投诉、求助和咨询,并限时答复。一般咨询当场或当日答复,疑难和复杂法律咨询2日内答复。

纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫  美国历史上最大金融诈骗案犯罪嫌疑人伯纳德·麦道夫12日在纽约曼哈顿联邦地区法院出庭时接受了检方11项犯罪指控,法院决定撤回监视居住将其羁押,并宣布将于6月16日对案件进行审判。

  如果法院判定这11项犯罪指控成立,麦道夫将面临最高150年的监禁。

  现年70岁的麦道夫当天身穿防弹背心来到纽约曼哈顿联邦地区法院,现场围聚了大批媒体记者和欺诈案受害者。上午10点,法庭答辩开始。由于麦道夫已放弃了大陪审团对案件进行起诉,12日的庭审直接进入有罪答辩。在法庭上,麦道夫对11项犯罪指控供认不讳。这些指控包括证券欺诈、洗钱、伪证等。

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