10月9日,优易网集资诈骗案在江苏公开审理,该案是国内首个以集资诈骗的罪名公开审理P2P网贷平台的案例。
网贷,又称P2P网络借款。P2P是英文peer to peer的缩写,意即“个人对个人”。网络信贷起源于英国,随后发展到美国、德国和其他国家,其典型的模式为:网络信贷公司提供平台,由借贷双方自由竞价,撮合成交。资金借出人获取利息收益,并承担风险;资金借入人到期偿还本金,网络信贷公司收取中介服务费。
集资诈骗(Fund-Raising Swindle)是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。 | |
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10月9日,优易网集资诈骗案在江苏公开审理,该案是国内首个以集资诈骗的罪名公开审理P2P网贷平台的案例。 网贷,又称P2P网络借款。P2P是英文peer to peer的缩写,意即“个人对个人”。网络信贷起源于英国,随后发展到美国、德国和其他国家,其典型的模式为:网络信贷公司提供平台,由借贷双方自由竞价,撮合成交。资金借出人获取利息收益,并承担风险;资金借入人到期偿还本金,网络信贷公司收取中介服务费。 7月10日,原上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡、原泛鑫保险顾问江杰集资诈骗案在上海市第一中级人民法院公开开庭审理,该案涉案金额达13亿余元。陈怡对起诉书陈述的事实没有异议,但对集资诈骗罪的罪名不认可,认为自己的行为属于职务侵占罪。 5月26日,上海市第一中级人民法院受理了原上海泛鑫保险代理有限公司股东、实际控制人陈怡被控集资诈骗案。 陈怡此前为上海保险中介龙头企业——上海泛鑫保险代理有限公司的总经理,被称为美女老总。2013年8月,媒体报道称,由于资金链断裂,陈怡携款5亿元出逃国外。 近日,常熟美女老板顾春芳集资诈骗、合同诈骗、抽逃出资一案,经江苏省高院二审开庭审理,依法驳回顾春芳的上诉,维持苏州市中级人民法院一审对其作出的死刑,缓期二年执行判决。 顾春芳,常熟人,是苏州凯维隆贸易有限公司法人代表,有常熟“第一美女”之称。顾春芳曾在百货柜台卖化妆品。顾春芳辞职后曾做模特,并登上了碧溪的宣传画册。2012年3月,顾春芳卷走几亿元跑路,引发大家的关注。经过警方11天的抓捕,在上海警方协助下,顾春芳于2012年3月27日被常熟警方成功抓获。 8月23日,一名叫“八掌柜”的网友爆料称曾以一首《蓝蓝的夜蓝蓝的梦》红遍大江南北的女歌手张咪以投资音乐剧为名涉嫌诈骗,诈骗金额达150万,事主已经报案。随后,有网友爆料称歌手张咪因涉嫌诈骗外逃时被公安机关在首都国际机场截获,并被带往机场派出所接受调查。 据南京专业刑事律师获悉,张咪以为音乐剧凑集资金为名,诈骗金额达150万。同时,在微博中有一位名为“歌手张咪是骗子”的微博网友,不仅详细讲述了张咪与“服装设计师英子”女士交往以及涉嫌诈骗的始末,还曝光了张咪诈骗的证据——一张100万的收据。经过相关媒体确认,这位署名为“歌手张咪是骗子”的网友是女子水晶乐坊的经纪人王飞跃,目前他也正在接受警方的询问。据了解,2010年,张咪以合作音乐剧的名义,找到英子女士和女子水晶乐坊的出品人黄子琦,分别筹集了100万和50万元。 有着“民间创投第一人”之称的原红鼎创投创始人刘晓人涉嫌集资诈骗一案,有了最新进展。近日,有记者获悉,刘晓人因集资诈骗1.41余亿元,已被湖州市中级人民法院一审判决死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收全部个人财产。 刘晓人,生于1965年8月4日,祖籍浙江昌化上溪村。刘晓人16岁丧母,17岁顶替父职进入供销系统。17岁时,刘晓人就以500元初始资金开始创业,经营德清的特产根雕、鸡血石、工艺品和茶叶,赚得第一桶金。他曾表示:“这些传统业务每年给我带来2000万元利润。” 2006年7月15日,刘晓人联合另外5位自然人,成立了红鼎创业投资有限公司,注册资本3000万元,其中刘晓人出资60%。宣传资料称,红鼎创投是一家“以本土民营资本为主体的风险投资机构”,专门从事互联网领域的天使投资,计划3年内投入资金1亿元。红鼎创投被当时的舆论誉为国内本土风投业界的开创者,刘晓人也被圈内称为“民间天使投资第一人”。 受浙江省高院委托,丽水中院9月1日对浙江丽水领导司机吕伟强集资诈骗作出终审宣判。以集资诈骗罪判处被告人吕伟强死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,赃款继续予以追缴。 吕伟强原是丽水市市政府小车班司机,打着领导司机的幌子进行非法集资的行为一经曝光,在网络上被称为“司机门”事件。坊间和网上传闻称,有多名领导卷入吕伟强和单旭波集资案。传言所指的参与非法集资的林斌和陈伟达工作上出现变化。林斌不再是市委书记的秘书,由他人接替。陈伟达2008年6月19日被免去市公安局副书记、副局长职务,调到市安监局任副局长。丽水市公安局副局长、青田县公安局长杨延明也被同时免职,调到市环保局任副局长。丽水市一位领导私下很谨慎地向记者透露,林斌和陈伟达工作调动与吕伟强案有关,而杨被调与“小姑娘”非法集资案有关。 |
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孔敏律师系中共党员,现为上海市锦天城(南京)律师事务所合伙人、资深律师,中华律师协会、南京市律师协会会员,律师执业证号:1001071211396。孔敏律师办案经验丰富,擅长代理经济合同纠纷、建筑工程和房地产纠纷、债权债务纠纷等案件,提供公司改制、公司并购等非诉法律服务,提供南京及周边地区的法律调查和律师异地协作。孔敏律师执业多年来受到当事人及顾问单位的一致好评。 孔敏律师详细介绍
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孔敏精于公司法、建筑工程、合同法、劳动法等法律领域,长期以来为各类公司提供常年法律顾问服务。孔敏律师在合同起草与审查、股权结构设计与转让、商业谈 判、危机公关等方面具备十分纯熟的经验;在建筑工程方面,孔敏律师提供工程风险预防法律服务,提前参与招投标设计,并提供全程法律服务。同时,孔敏律师也 擅长企业资产重组与并购等商法领域的法律事务,在经济类的诉讼、仲裁方面亦有丰富的实践经验。了解更多
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